Масштабная операция, проведенная в Турции против нелегальной игорной индустрии, стала поводом для ареста десятков человек.
Центр расследования - Газиантеп. Места проведения задержаний - восемь провинций страны, в которых за их противоправными деяниями велось скрытое наблюдение на протяжении восьми месяцев. Операция координировалась силовыми структурами, в том числе - жандармерией, финансовой разведкой и прокуратурой.
Следствие выдвигает версию о создании подозреваемыми разветвленной сети незаконных букмекерских ставок и занятиях отмыванием доходов, для чего использовались ювелирные магазины, расположенные в Стамбуле и Адане.
Заявление следователей
Из заявления следователей следует, что через многочисленные банковские счета и криптовалютные кошельки прошло порядка 50 млрд. турецких лир.
При проведении обысков правоохранителями изъяты:
- банковские карты,
- мобильные телефоны,
- SIM-карты,
- разные цифровые носители информации, возможно, содержащие доказательства преступной деятельности.
Известно и о наложении ареста на имущество, общая стоимость которого примерно 30,5 миллиона лир. Данный перечень содержит:
- банковские счета,
- земельные участки,
- транспортные средства.
Всего по этому уголовному делу проходит 81 подозреваемый. Суд заключил под стражу 70 человек. 11 подозреваемых отпустили под судебный контроль.
Наступление на криминал продолжается
В Турции раньше уже осуществлялись аналогичные масштабные операции. Правоохранители в 24 провинциях задержали почти 360 человек по делам, которые связаны с киберпреступностью.
Это является свидетельством системной кампании властей, направленной на борьбу с нелегальными финансовыми схемами и теневым игорным бизнесом.
