В Казахстане ликвидирован крупный нелегальный Call-центр, который обслуживал одновременно четыре онлайн-казино. Это было выполнено сотрудниками Агентства по финансовому мониторингу.
По сообщению средств массовой информации, разоблаченная структура осуществляла техническую поддержку игроков и предоставляла консультации по финансовым операциям, которые непосредственно связаны с игорной деятельностью, находящейся полностью под запретом на территории страны.
Call-центр - большой штат и противоправные деяния
Данные Агентства говорят о том, что в функционирование Call-центра принимала участие разветвленная сеть, состоящая из 120 человек, являющихся гражданами:
- Казахстана.
- России.
- Беларуси.
- Испании.
- Вьетнама.
Организаторами была создана собственная партнерская программа, рассчитанная на привлечение пользователей к азартным играм. Эта программа служила для осуществления транзакции в криптовалюте, то есть:
- Пополнение счетов.
- Вывод денежных средств.
- Внутренние переводы.
Размер общего оборота только криптовалютных операций равен более 200 млн. долларов. Установленный объем общего количества нелегальных финансовых транзакций в настоящее время превышает 600 млрд. тенге.
Сложная схема переводов
Следственными органами также выявлена сложная схема трансграничных переводов. Использование инфраструктуры более чем 20 платежных организаций позволяло злоумышленникам проводить средства через разные финтех-сервисы и маскировать реальные операции под легальные.
Итог - деньги выводили в пользу зарубежных онлайн-казино, работа которых в стране законом строго запрещена.
Чтобы скрыть следы и обеспечить стабильную работу схемы они применяли “серые” POS-терминалы и Terminal ID, которые были получены по поддельным договорам с букмекерами. Инструменты давали возможность выдавать платежи за операции, которые не связаны с азартными играми. При этом скрывалось их истинное назначение.
Большой объем работы следователей
Масштабная специальная операция позволила силовикам провести более 70 обысков. В них было изъято самые разные вещественные доказательства, среди которых электронные носители, бухгалтерию и оборудование Call-центра.
Решением суда под арест заключены девять основных участников схемы. В числе задержанных также и советник руководителя Объединения юридических лиц “Ассоциация платежных организаций”.
Вместе с этим в стадии подготовки находятся материалы для того, чтобы объявить в международный розыск еще восемь человек, среди которых и иностранные граждане.
В настоящее время следствие продолжается. Совсем не исключается и то, что будут выявлены новые эпизоды преступной деятельности и другие участники транснациональной схемы.
