Полиция Таиланда сумела пресечь деятельность крупной сети онлайн-азартных игр, использовав, по мнению правоохранителей:
- криптовалюту,
- фиктивные компании,
- подставные счета в банке, используемые для отмывания незаконных многомиллиардных оборотов.
Операция, которая имела кодовое название All Game End Game, проведена Бюро по расследованию киберпреступлений Таиланда. Результат - задержание 12 подозреваемых, в том числе бывшего местного политика.
Факты, установленные следствием
Следствие располагает данными, что нелегальная платформа функционировала почти полутора года. На сервисе принимались ставки, в т.ч. на матчи чемпионата мира по футболу этого года.
Лишь за последние три месяца объем финансовых операций, выполняемых через площадку, доведен до 1 млрд. батов (порядка 30 млн. долларов) ежемесячно. Правоохранители также установили, что организаторами схемы были задействованы более 20
0 банковских счетов для сокрытия происхождения и движения денежных средств. Вместе с этим, не менее 500 млн. батов ежемесячно переводились в криптовалюту, и использовались для дальнейшего сокрытия потоков финансов.
Обыски для изъятия вещдоков
При обысках сотрудниками полиции изымались:
- наличные деньги,
- банковская документация,
- электронные устройства,
- другие доказательства.
Имелись на банковских счетах и замороженные средства, которые связаны с предполагаемой преступной деятельностью.
В настоящее время продолжается расследование с целью установления других фактов, имеющих отношение к преступным деяниям.
