В Одессе судом вынесен приговор мужчине, который признан виновным в организации нелегальных онлайн-казино, а также легализации без малого 33 млн. грн., которые получены преступным путем.
Несмотря на ощутимую тяжесть обвинений, ему удалось избежать реального лишения свободы, поскольку заключил соглашение со следствием, признал вину и сотрудничал с правоохранителями.
Противоправные деяния подсудимых
В июне - ноябре 2024 года, по утверждению следствия, осужденный и его сообщник управляли конспиративным офисом Lakers, круглосуточно обслуживающим финансовые операции нелегальных казино и букмекерских платформ.
Прием ставок и выплата выигрышей осуществлялись при помощи P2P-переводов. Прохождение денег осуществлялось через банковские карты так называемых “дропов”, которые открывались чаще всего в “Ощадбанке”. Всего за несколько месяцев через такие подконтрольные счета провели 32,9 млн. грн.
Когда мужчину задержали, им было заключено соглашение с прокуратурой и признана вина по статьям, которые предусматривают ответственность за незаконную организацию азартных игр и отмывание доходов в особо крупных размерах.
Сотрудничество помогло избежать строгой ответственности
Судом была учтена его помощь следственным органам, а также добровольное перечисление миллиона гривен на поддержку армии. Итог - обвиняемый был осужден к пяти годам лишения свободы, но освобожден от отбывания наказания.
Ему назначили испытательный срок на два года. Также предстоит уплата штрафа в размере 408 тыс. грн.
Суд отменен арест имущества и вынесено постановление о возврате владельцу Porsche Cayenne 2018 года, наличных в размере 7 тыс. долларов и изъятой техники Apple.
Украина,
