Успехом деятельности правоохранительных органов Бразилии стала ликвидация масштабной сети нелегального игорного бизнеса. Через нее, по некоторым данным, прошло без малого 10 млрд. долларов.
Совместную операцию прокуратуры и налоговой службы провели сразу в ряде штатов страны.
При обысках следователями были изъяты:
- документы,
- различные электронные носители информации,
- другие предметы, являющиеся доказательством деятельности преступной схемы.
Правоохранители сообщают, что организацией незаконных ставок и отмывания средств занимались 37 подставных компаний и платежных посредников, обеспечивающих работу подпольной сети.
Следствием доведено, что стремительное развитие синдиката обеспечивалось при содействии муниципального агентства города Бодо. Обходя федеральное законодательство, букмекерам оно выдавало фиктивные разрешения на ведение деятельности, чем позволялось нелегальным операторам привлекать клиентскую аудиторию.
Осенью прошлого года Верховным судом Бразилии было признано, что у органов местного самоуправления отсутствуют полномочия на лицензирование игорной деятельности.
Ведомство после этого закрыли. Но и после этого нелегальными букмекерами продолжается прием ставок. Они игнорируют судебное решение и работают без государственных лицензий.
Расследование продолжается. Правоохранительные органами устанавливается полный круг лиц, которые причастны к организации незаконного игорного бизнеса.
