Правоохранительными органами Украины и Казахстана осуществляется координированное расследование работы организованной преступной группы, которая имеет связь с криптовалютным сервисом RAKS Exchange, известным и как Solveks.
Источники в силовых структурах говорят о масштабной схеме, направленной на вывод средств онлайн-казино, букмекерских платформ и теневых Интернет-маркетов путем использования международных финансовых и криптовалютных каналов.
Фигуранты преступной схемы
Главными фигурантами расследования являются двое граждан Украины, которых казахстанскими правоохранителями считаются возможными организаторами этой сети. Следствие занято и установлением других возможных участников схемы, и изучением международных финансовых потоков, связанных с деятельностью криптообменника.
Один из фигурантов возможно находится в Европе, точнее - в Вене или Братиславе. Возможно в 2023 года он проживал в Алматы вместе с семьей, а может и в Испании. Разные источники дают разную информацию.
По информации следствия, его пребывание в Казахстане вполне возможно было связано с деятельностью RAKS Exchange, который работал на территории стран СНГ.
Внимание к польской компании
Особым вниманием следствия пользуется польская компания Stablex Solution Sp. z o.o., называемая одним из ключевых в финансовой схеме, поскольку именно через нее могли проводиться операции по выводу и легализации денежных средств.
В материалах упоминаются и такие известные бренды онлайн-гемблинга, как Pin-Up (Redcore), 1xBet и Mostbet. Через схему возможно проходили финансовые потоки более чем 200 Интернет-площадок, которые связаны с продажей наркотиков.
В настоящее время официальные обвинения мужчинам публично не предъявлены. Правоохранительные органы проверяют финансовые документы, криптовалютные транзакции и международные связи предполагаемой схемы. Они изучают каналы отмывания средств, а также роль иностранных компаний в обеспечении деятельности теневой инфраструктуры.
