Сообщение из территориального департамента Агентства по финансовому мониторингу, который получил материалы уголовного дела, гласит о завершении расследования противоправных деяний организаторов подпольных онлайн-казино “Bingo-37” и “Lotoboom” и подготовке к слушанию.
Незаконные Интернет-казино
По информации следствия, деятельность незаконных Интернет-казино осуществлялась на городской территории с января 2023 года по ноябрь 2025 года.
Для приема ставок и выплаты выигрышей организаторами использовались банковские счета, которые были оформлены почти на полтора десятка дроперов, через которых, по утверждению АФМ, обналичивались средства, получаемые от незаконной игорной деятельности.
Экономической экспертизой установлен размер общего оборота двух онлайн-казино. Он превышал 3,1 млрд. тенге, из которых почти 2,6 млрд. тенге были выплачены игрокам в качестве выигрышей. Доход организаторов равнялся 685,7 млн. тенге.
Арест вещественных доказательств
Следствием также считается, что частично незаконно полученные средства направлялись на покупку имущества общей стоимостью без малого 214 млн. тенге. Судебным решением арест наложен на ряд автомобилей:
- BYD Destroyer,
- LiXiang L6 Max,
- Chevrolet Monza,
- SsangYong Rexton,
- Changan X5 Plus.
Арестованы и два земельных участка с жилым домом.
Обвиняемые находятся под домашним арестом. Дело будет рассмотрено судом, которым дана правовая оценка представленных доказательств.
