В Макао полицейские органы раскрыли крупную схему отмывания денег, которая непосредственно связана с игорной индустрией. Ими сообщается о том, что ликвидирована трансграничная преступная сеть, которая позволила отмыть около 45,6 млн. юаней (около 6,7 млн. долларов).
Операцию проводили совместно с органами правопорядка Гуандун. Результат рейдов заключается в задержании 65 человек, из которых: 25 - прямо в Макао и 40 - в Чжухай, а также других районах провинций Гуандун и Гуанси.
Преступные действия в разных регионах
По данным следственных органов, деятельность преступной группы происходила в таких популярных игорных районах, как NAPE и Котай. Она является лишь одной из аналогичных преступных группировок, которые действуют здесь в последнее время, хотя полиция и ведет на них активное наступление.
Построение схемы осуществлялось на нелегальных обменах валюты: игроками передавались гонконгские доллары либо игровые фишки, а взамен им приходили переводы в юанях на банковские счета на материковом Китае. Есть предположения о криминальном происхождении средств и их связи с предыдущими операциями мошенников.
Правоохранительным органам предстоит большая работа по установлению всех нюансов деятельности преступного сообщества, которое действовало достаточно успешно в Макао. Они поставят точку во всем этом и строго накажут виновников.
Уязвимость игорных зон
Правоохранителями, которые проводят расследование, делается упор на высокой концентрации туристов и постоянном спросе на быстрые финансовые операции, которые игорные зоны Макао превращают в особенно уязвимые для аналогичных преступных схем.
Обход финансового контроля обеспечивается благоприятными условиями, которые создаются быстрым оборотом наличных и фишек, а также трансграничным характером денежных потоков.
Этим случаем вновь поднимается вопрос о балансе между развитием нынешнего игорного туризма и потребностью в ужесточении финансового надзора, в частности, в регионах, которые имеют высокую международную активность
