Под расследованием департамента Агентства по финансовому мониторингу по Мангистауской области находится Рантик Бахтияр Оглы, который подозревается в организации масштабного незаконного игорного бизнеса.
Деятельность, как определило следствие, осуществлял через онлайн-платформу. Общий оборот денег исчисляется миллиардами тенге.
В январе текущего года подозреваемого задержали в Грузии, а потом экстрадировали в Казахстан. В международном розыске находится с августа 2025 года. Теперь судом заочно санкционирована мера пресечения, которая выражается в виде содержания под стражей.
Тысячи игр в онлайн-казино и агрессивная реклама
Следствием установлено, что организация незаконной деятельности осуществлялась при помощи Интернет-сервиса “bingo37.pro”.
Благодаря платформе желающие имеют доступ к более чем тысяче различных азартных игр, среди которых и такие популярные, как:
- “Crazy Monkey”.
- “Keno”.
- “Euro Game” и т.д.
Организаторы продвигали онлайн-казино преимущественно с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp. Потенциальным клиентам шла рассылка:
- Рекламных сообщений.
- Фото- и видеоматериалов.
- Предложений об участии в акциях и бонусных программах.
Из версии следствия стало известно, что такой маркетинговой стратегией у пользователей формировалась иллюзия легких и быстрых заработков. После перевода денег игроки получали индивидуальные логины и пароли для осуществления входа в систему и участия в играх.
“Дроперы” и скрытые финансовые потоки
Прием и обналичивание денежных средств, маскировка финансовых операций подозреваемым, по утверждению ведомства, осуществлялась так называемыми “дроперами” - гражданами Грузии и Таджикистана. Данные лица посещали Казахстан, чтобы открывать банковские счета и оформлять абонентские номера.
Вот только они созданными счетами фактически не распоряжались. Доступ к ним передавался организатору схемы. Такие счета позволили снять более 3,1 млрд. тенге.
По предположениям следственным органам, подобная схема позволяла приводила к минимизированию рисков выявления реального организатора и усложнению отслеживания финансовых потоков.
Конфискованы даже элитные автомобили
Рамки досудебного расследования позволили инициировать процедуру конфискации имущества, которое предположительно приобретено на доходы, полученные от незаконной деятельности.
Сообщается о таких транспортных средствах, как автомобили премиум-класса - Porsche Cayenne и Lexus GX 460, которые были записаны на третьих лиц, чтобы сокрыть фактического владельца.
Судебным постановлением транспортные средства конфисковали в доход государства.
