Ирану, предположительно, удалось получить порядка 4 млрд. долларов путем обхода международных санкций с использованием криптовалютных операций и нелегального игорного бизнеса.
Расследование Reuters
Сообщение Reuters распространяет со ссылкой на свое расследование, которое позволило журналистам выявить разветвленную сеть посредников, действовавшею в Дубае и странах Ближнего Востока.
Данные агентства свидетельствуют, что один из ключевых элементов схемы - криптовалютная биржа в Дубае. Через нее шли крупные объемы транзакций, но должной проверки клиентов не было.
С помощью биржи структуры, связанные с Ираном, осуществляли конвертирование цифровых активов в традиционные валюты, переводы средств на счета, которые формально не связаны с государственными учреждениями.
Этим снижался риск обнаружения операций международными финансовыми регуляторами.
Инструмент - нелегальные казино
По версии Reuters, инструментом были и нелегальные казино, которые использовались для отмывания денег, а также сокрытия происхождения потоков финансов. Работающие без лицензий заведения принимали большие суммы наличных, обеспечивая анонимность участников операций.
Частично транзакции, как утверждается, шли и через игорные площадки в странах, характеризующихся менее жестким финансовым регулированием.
В Reuters отмечается и то, что выявленная схема - демонстрация уязвимости глобальной финансовой системы в условии неравномерного регулирования криптовалютного рынка и всей игорной индустрии.
