Разоблачение сети нелегальных онлайн-казино, возглавляемой действующим адвокатом - тема сообщения, прозвучавшего из уст генерального прокурора Руслана Кравченко. По данным следствия, ее общий оборот денежных средств могло превышать 141 млн. грн.
Подозрение в организации незаконного игорного бизнеса и отмывании доходов уже предъявили пяти участникам преступной группы. Следствием также установлено: организатор занимался координированием работы трех нелегальных онлайн-казино, работающих:
- без лицензий,
- уплаты налогов,
- государственного контроля.
Схему построили на принципах полноценного цикла: начиная от обеспечения работы веб-сайтов и заканчивая выводом прибыли.
Обязанности были разделены среди участников. Они предусматривали:
- техническую поддержку,
- администрирование платформ,
- прием платежей от игроков,
- выплаты выигрышей,
- дальнейшую легализацию полученных средств.
Скрывались источники доходов и реальные владельцы использованием:
- иностранных компаний,
- подставных лиц (дропов),
- криптовалютных сервисов,
- сети банковских карт, которые оформлены на третьих лиц.
Счета пополнялись через P2P-переводы на банковские карты. Это было необходимо для финансового мониторинга. Реквизиты игрокам предоставлялись во время игры прямо на сайтах казино. Далее средства распределяли между участниками схемы, а также направляли на поддержание инфраструктуры проектов.
Фигуранты, включая администраторов платежных систем и финансистов, обвиняются в незаконной организации азартных игр и легализации доходов, которые получены преступным путем. Организатора арестовали с возможностью внесения залога в размере почти 5 млн. грн.
