Работа нелегального онлайн-казино Nomad Poker пресечена Агентством по финансовому мониторингу Казахстана. Стало известно, что общий оборот данного заведения превышал 7,5 млрд. тенге.
Социальные сети, мессенджеры и рекламные площадки позволили организаторам привлечь к азартным играм более 20 тысяч пользователей. Управлялась платформа дистанционно с территории Грузии.
Дроп-счета для легализации деятельности
Версия АФМ заключается в том, что вывод и легализация денежных средств осуществлялась при помощи созданной сети из более 60 дроп-счетов.
Для этих целей в Казахстан привозились иностранные граждане, оформлялись на них банковские карты и за участие в схеме выплачивалось вознаграждение до 400 долларов.
Благодаря проводимому расследованию незаконную деятельность заведения прекратили. Решением суда наложен арест на:
- квартиру в Алматы,
- три автомобиля,
- 158 млн. тенге, которые находились на банковских счетах подставных лиц.
Руководство нелегальным бизнесом из-за границы
АФМ сообщает о деятельности Nomad Poker, который работает на базе мобильной платформы “Клуб G-Poker”, координированной гражданами Казахстана, находящимися в Грузии.
Информация ведомства говорит о том, что из-за такой схемы скрывались личности организаторов, затруднялось отслеживание финансовых потоков, использовались счета и средства связи, которые зарегистрированы на иностранных граждан.
Следствием установлено функционирование нелегальной платформы круглосуточно. Она предоставляла пользователям возможности для участия в онлайн-покере с денежными ставками и выводом выигрышей.
